Nouvelle affaire de blanchiment à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Un frère et une sœur ont été mis en examen, jeudi à Paris, pour « blanchiment en bande organisée » dans le cadre d’une vaste enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée (JRIS). Ils ont été placés sous contrôle judiciaire après leur passage devant le juge d’instruction. Ils sont soupçonnés d’avoir, depuis l’été 2023, participé à un important réseau de fraude parmi les grossistes en textile chinois d’Aubervilliers.

L’affaire s’est ouverte à l’été 2023 quand les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire ont recueilli des informations sur un réseau de collecteurs qui recueillaient des espèces auprès des commerçants asiatiques de ce secteur. Les fonctionnaires placent leurs suspects sous surveillance, ce qui confirme leurs soupçons. « Il est question de très importantes sommes en espèces générées de manière occulte au travers de diverses fraudes liées à l’activité commerciale des clients, qui seraient ensuite collectées et évacuées vers l’étranger via ce réseau », précise une source proche de l’affaire. Classiquement, les espèces provenant de fraude, en général des importations de marchandises sans s’acquitter de la TVA, sont confiées à des entrepreneurs qui ont besoin de billets pour payer des salariés au noir. L’argent est ensuite envoyé en Chine, via un système de compensation bancaire et de fausses factures par voie électronique.

Source et article complet : Le Parisien