Deux hommes sont en effet poursuivis par le parquet de Bobigny pour travail dissimulé, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment. Ils sont soupçonnés d’avoir évité 3,9 millions d’euros de cotisations sociales et 840 000 euros d’impôts. Par ailleurs, ils devront aussi s’expliquer sur les « 600 000 euros de flux bancaires injustifiés » qualifiés par le procureur « d’opérations de blanchiment ». « C’est une affaire typique du travail fait dans le 93, qui est assez efficace, en lien avec d’autres services de l’État, salue Éric Mathais. Le blanchiment d’argent est vraiment le point nodal de tous les trafics. »